贵州：让资金在阳光下流动

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2018年11月27日，“啪”的一声，伴随着惊堂木的敲响，贵州省首例洗钱案在福泉市法院宣判，实现了当地洗钱“零”突破。被告被判一年零六个月，震惊的效果是显而易见的。

本案的判决是中国人民银行贵阳中心支行积极履行反洗钱工作牵头部门职责，加强与公、检、法部门合作与协调的结果。此后，又有两起洗钱案在贵阳市开阳县和铜仁市德江县结案。

近年来，随着我国经济和金融的快速发展，影响我国国际声誉、危及金融业健康发展的洗钱犯罪逐渐被公众所认识，呈现出智能化、隐蔽化和基层化的发展趋势，严重危及我国国家安全和国家利益。预防和打击洗钱犯罪迫在眉睫。

4月28日，中国人民银行贵阳市中心支行召开党委扩大会议，部署下一步的除恶工作。会议要求强化法人机构反洗钱主体责任，建立健全风险评估和执法检查“双柱”监管机制，督促各类金融机构严格开展客户身份识别和尽职调查，及时上报大额可疑交易报告，持续推进洗钱犯罪化，防范金融机构涉黑涉恶资金转移风险。

中国人民银行贵阳市中心支行作为贵州省反洗钱工作的牵头部门，积极履行职责，加强与社会公众、检察、法律和特定非金融行业主管部门的合作与协调，以“建立制度、加强联盟、丰富内容、扩大范围”为工作理念，发挥反洗钱工作“突出特色、有效措施、落地”的“组合拳”，不断推进贵州省反洗钱工作。

分工合作，信息共享，构建反洗钱工作机制

目前，贵州省已经建立了反洗钱、反恐怖融资和反偷税机制。中国人民银行贵阳中心支行会同省级地方金融监督管理局、省级银监局、省级证监局、省级外汇管理局、国家税务局贵州分局、贵阳海关、省级公安厅、省级检察院和省级人民法院，建立了反洗钱、反恐怖融资和反偷税工作机制，在案件咨询、调查调查、信息共享和成果传递等方面积极有效地开展了合作。2018年，中国人民银行贵阳中心支行在一次打击地下银行和离岸公司非法资金转移的专项行动中，主动清理出8条涉嫌地下银行的重要可疑交易线索，涉案金额达233.84亿元，并向公安机关移交了5条线索，涉案金额达27.78亿元。

加强预警案件的双重调查，增强反洗钱工作的威慑力

反洗钱成员单位积极研究全省洗钱和恐怖融资形势和趋势，提高防范和打击洗钱和恐怖融资能力，实现“预警、早发现、早处置”。对于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类洗钱犯罪，上游犯罪和下游犯罪都不容忽视，实行“一案双查”，以提高威慑力。2018年，中国人民银行贵阳市中心支行协助贵州警方破获一起巨额非法传销案，涉案金额达20亿元，是贵州省迄今涉案人数最多、范围最广、金额最大的非法传销案。

联合宣传深入群众，营造反洗钱工作的社会氛围

中国人民银行贵阳市中心支行会同贵州省公安厅、国家税务局贵州省分局于2018年下发了《关于集中宣传“三反”的通知》。省、市、县人民银行、公安、税务等部门纵向和横向合作，通过设立街道办事处，深入社区和领域，推动全省金融机构和特定非金融机构宣传“三反”。反洗钱宣传活动覆盖全省数千家银行、保险、证券、期货、支付等志愿机构，发放宣传资料2万多份，开展知识培训143次，在社区、学校、车站等公共场所宣传786次，制作新媒体视频6部，受众超过300万人。