【要闻】明阳智慧能源集团股份企业关于2019年度利润分配预案的公告

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原标题:明阳智能能源集团股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

证券代码: 601615证券简称:明阳智能公告编号:-037

转换代码: 113029转换简称:明阳转换债券

重要副本提示:

每股分配比率:a股每股分配现金红利0.078元(含税) (在实施权益分配的股权登记日前企业总股东资本发生变动的情况下，维持分配总额，相应调整每股分配比率)。 。

这次的利益分配以权益分配股权登记日登记的总股东资本为基数，具体日期由权益分配实施公告决定。

在实施权益分配的股权登记日前企业总股东资本发生变动的，维持分配总额，相应调整每股分配比例，另行公告具体调整情况。

本年度现金股利比率占实现归属于母公司股东净利润的15.10%，低于30%，第一个原因:企业考虑到当前领域的优势、快速发展阶段和经营模式，考虑到企业日常经营的资金诉求大等因素，企业

一、2019年度利润分配计划

经过与会计师事务所(特殊一般合作)的审计，明阳智能能源集团股份有限公司(以下简称“企业”)于2019年度将归属于母公司股东的净利润实现为712、563、192.87元，其中2019年度母公司实现的净利润

2019年度利润分配预案如下:企业计划以权益分配登记日登记的总股东资本为基数分配利润，分配现金红利107、618、345.48元(含税)。 截至2019年12月31日，企业总股东资本为1，379，722，378股，按此计算每10股支付现金红利0.78元(含税)。 分配后的未分配利润馀额结转到下一年度。 本年度不进行送股及增加资本公积金资本。 2019年度企业现金红利占实现归属于母公司股东的净利润的比例为15.10%。

从本公告公开之日起至权益分配股登记日为止，可转换的可转换股/回购股/股权激励给予股票回购注销/重大资产重组股回购注销等企业总股东资本变动的，企业维持分配总额107、618、345.48元，

这次利润分配方案还必须提交2019年股东大会审议。

二、证明本年度现金股利比率小于30%

2019年度归属于母公司股东的净利润为712，563，192.87元，其中2019年度母公司实现净利润为398，688，374.68元，母公司累计可分配利润为614，196，621.52元，2019年度 净利润占归属于母公司股东的比例为15.10%，企业此次利润分配计划符合《企业章程》和企业《今后3年股东收益计划( 2019年-2021年)》的相关规定。

根据《上海证券交易所上市公司现金红利指南》的要求，以下证明了分配给企业的现金总额占本年度归属于母公司股东净利润的比例不足30%的具体原因。

1、上市公司所在领域的状况和优势

从外部宏观环境来看，世界经济环境依然很多，处于复杂严峻的形势，许多主要发达和新兴经济体增长速度放缓。 受新型冠状病毒大爆发的冲击，预计今年世界经济活动将进一步萎缩，中国经济迅速发展面临的内外环境越来越多，纷繁多样。 企业所处的装备制造业受社会固定资产投资的影响很大，与国民经济增长的关联性很强，容易受到宏观经济变化和领域快速发展的周期性变动的影响。

2、上市公司快速发展阶段与自身经营模式

企业处于调整产业结构、加快新旧动能转换的重要时期，受新型冠状病毒疫情引起的国内外宏观经济和设备制造领域形势变动的影响，企业为了满足企业业务转型的迅速发展和债务偿还的资金诉求而保留了过小资金， 有必要保障库存产业升级和新产业投资的顺利实施，增强企业抗风险能力，确保企业顺利运营，实现企业持续、稳定、健康的迅速发展，从而更好地维护股东整体的好处。

3、上市公司利润水平和资金诉求

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企业2019年经营活动产生的现金流净额首先是通过事先收到顾客设备的销售金而产生的。 在年陆上风力发电设备、年海上风力发电设备的情况下，企业将在今后1年以上内面临集中的交货状况。 为了满足生产的诉讼，企业支付大量的筹资零件。 特别是为了锁定供应商的供给，需要预先支付采购金。 维持充分的运营资金流动是企业在抢劫过程中确保订单合同交付的重要支持。

除此之外，企业在今后一年多都面临着大量的资本支出。 资本支出计划的第一，自建风电场也同样面临抢劫环境，企业近100万千瓦的装机风电场为了保持需要投资建设项目建设的核心竞争力，企业投资于持续研发。

这些资金投入支撑着企业未来三年的盈利能力和核心竞争力，符合企业的快速发展战术和长期利益。

4、上市公司保持未分配利润的正确用途和预期利润状况

企业这次2019年度利润分配方案是根据本期的实际经营状况和年的经营计划制定的。 企业保留未分配利润第一是用于企业原材料的购买、新产品的开发、产业链的扩张等方面，而且企业上卷适量的未分配利润相应地减少企业的对外借款，降低企业资产的负债率和财务价格，提高企业的质量 预期收益不低于企业过去三年的平均收益水平，相关预期收益水平取决于宏观经济形势、市场竞争状况等诸多因素的影响。

三、企业履行的决策过程

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况；

企业第二届董事会第三次会议于年4月20日召开，会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交企业2019年度股东大会审议。

董事会认为，企业利益分配方案将给予股东合理的现金股利收益率与维持企业的生产经营相结合，综合考虑企业的长期快速发展和投资者的利益，有利于企业和股东整体利益。 我们对利润分配方案没有异议，同意本议案经董事会审议通过后提交企业年度股东大会审议。

(二)独立董事的意见

独立董事认为，企业利润分配方案综合考虑股东合理的现金分红收益率与企业生产经营之间的平衡关系，有利于企业的长期快速发展和投资者的利益，其决策流程和机制完善，分红标准和比例确定明确。 不存在大股东套期保值等明显不合理的状况，或相关股东滥用股东权利不当参与企业决定的状况。 我们对利润分配方案没有异议，同意本议案经董事会审议通过后提交企业年度股东大会审议。

(三)监事会的意见

企业第二届监事会第三次会议于年4月20日召开，会议审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》。

监事会认为，企业2019年度利润分配方案符合相关法律法规和《企业章程》的规定，严格履行了现金红利决定程序。 企业2019年度利润分配预案综合考虑内外因素、企业经营现状、未来快速发展计划、未来资金诉求和股东预期，不损害企业和企业股东，特别是中小股东的利益。 因为这个监事会同意了这次的利益分配方案。

本议案还需要提交2019年股东大会审议。

四、相关风险提示

这次利润分配方案综合考虑了企业未来快速发展的资金诉求和融资计划，不对企业的每股利润、经营现金流产生重大影响，不影响企业的正常经营和长时间快速发展。

这次利润分配方案还需要提交企业2019年股东大会审议后再实施。 请合理投资广大投资者，观察投资风险。

五、其他事项

企业将于年4月27日在上海证券交易所“上证e互动”网络平台举办2019年度现金红利证明会。 具体请参照企业当天发表的《明阳智能能源集团股份有限公司关于召开2019年度业绩利益分配计划投资者证明会的预告公告》(公告编号-046 )。

明阳智能能源集团股份有限公司

董事会。

四月二十二日