冻结580万 42人被抓！表面为游戏软件服务 实为赌博平台洗钱

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大量非法的“第四方支付”平台不断涌现。

6月13日，公安部召开新闻发布会，向全国公安机关通报“网络2019”专项行动典型案例。其中，福建警方破获一起利用非法“第四方支付”平台帮助境外赌博网站进行“洗钱”的案件，抓获犯罪嫌疑人42人，冻结涉案资金580多万元。

公安部网络安全监察局副局长张宏业表示，所谓的“第四方支付”平台，又称集合支付，集合了第三方支付平台、合作银行等服务提供商的接口，非法向外界提供综合支付结算服务，是电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙获取和漂白非法资金的“绿色通道”。

42名嫌疑犯被逮捕

据公安部消息，2018年5月，福建省公安机关网络安全部工作人员发现，肖某等人领导的犯罪团伙肆意利用非法的“第四方支付”平台，帮助境外赌博网站开展“洗钱”活动，并立即成立专案组开展案件调查，迅速查出北京某科技公司为肖某团伙提供非法资金结算渠道。

在回答记者提问时，张宏业表示，“公司没有正式注册的第三方支付平台许可证，使用肖某提供的“四套”(包括银行卡、手机卡、身份证、密码)批量注册支付宝和财付通。”和其他网上支付账户，搭建了一批非法支付平台，帮助小牟一伙开展“洗钱”等违法犯罪活动，并抽取2/1000至5/1000的佣金

2018年12月至2019年1月，专案组先后在福建、北京、河北等地开展了网络封闭行动，抓获公司股东倪某等42名重大犯罪嫌疑人，冻结涉案资金580多万元，一举摧毁了为网络黑灰行业提供资金渠道的“第四方支付”平台。

福建省南平市顺昌县公安局网络大队教导员黄浩表示，所谓“第四方支付”平台，是指大量注册商户或个人账户，依托支付宝、财付通等正规第三方支付平台，违反国家支付结算系统，非法建立的支付渠道。通常，这些非法支付平台被赌博、欺诈、色情和其他团伙和人员使用。为了逃避监管，他们只能通过非法支付平台逐层转账。

利用“第四方支付”平台帮助网上赌博事件频繁发生

事实上，在此之前，2018年7月，深圳曾有过利用“第四方支付”平台帮助网上赌博的案例。

据佛山市互联网警察官方网站微信公众账号显示，2018年7月，深圳罗湖警方接到群众举报，称安装和使用“左右棋”游戏软件时，发现部分游戏涉嫌赌博，通过支付宝充值后可以参与赌博，参与者人数非常多。

经过不断调查，警方发现惠友创联(深圳)文化传播有限公司存在严重嫌疑。该公司提供的许多象棋和纸牌游戏应用都被投诉为在线赌博，该应用的资金链与支付宝报告的异常日交易线索之间存在交叉联系。

佛山网络警察巡逻执法，称该公司表面上为游戏软件提供正式服务，但实际上是一个“第四方聚合支付平台”,依靠空空壳公司申请支付宝的第三方支付平台渠道，为棋牌等非法在线赌博行业收取客户资金，并从中赚取手续费。

数据显示，该公司还利用购买的41家空空壳公司申请开立410个支付宝账户和17个员工个人账户，为从事赌博等犯罪活动的app提供了一个网络平台和资金收付渠道，并收取5%至7%的手续费。仅在三个月内，该公司的非法资金流入就达34亿元人民币。

值得一提的是，该公司有一个完整的内部层级和明确的分工。其股东为管理层，下设商务部、技术部、运营部和行政财务部。商务部负责在线搜索赌博、色情等黑色产品客户，技术部负责提供客户支付渠道的上下线和端口调整方案，运营部负责收集和解决客户反映的问题，行政财务部负责传达管理指令和结算内部资金和客户资金。

2018年8月7日，深圳警方组织警力实施逮捕。在深圳南山区的一个科技创新中心，刘、唐谋文、张等36名犯罪嫌疑人被逮捕，29人被刑事拘留，这些犯罪嫌疑人被一举粉碎。为网络黑灰色行业犯罪提供金融渠道的第四方支付平台

据佛山网络警方检查执法介绍，2018年，广东警方重点打击“信息支持、技术支持、工具支持、平台支持”的犯罪链条，重点打击为网络诈骗、网络色情、网络赌博等犯罪提供输血动力的整风行动。以网络黑灰产业犯罪为主线，开展了21次大规模的集群行动，摧毁了32个提供网站建设、后台维护、后台数据建模等技术支持的犯罪团伙，摧毁了赌博平台